სერვისები

რისკის დონის განსაზღვრა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის ხელშეწყობის შესახებ. შესაბამისობის ოფიცერი დეტალურად მოახდენს კომპანიის, კლიენტების, ბენეფიციარების შემოწმებასა და თანხის ნაკადების მიმოსვლის ვალიდურობას, გასცემს შესაბამის რეკომენდაციებს.